重庆警方破获一“场外配资”案 涉案交易达550亿元

来源: 新华网  作者: 陈 雨
重庆警方破获一“场外配资”案 涉案交易达550亿元

[导读]20日,重庆市公安局经侦总队通报,在全国打击资本市场“场外配资”专项行动中,重庆警方成功破获“撮某网”平台“场外配资”案,取缔平台公司1个、代理商25家,抓获犯罪嫌疑人153名,首犯李某被依法判处有期徒刑10年。

原标题:场外配资交易金额达550亿元!这个犯罪团伙被摧毁

新华网重庆电(陈 雨):20日,重庆市公安局经侦总队通报,在全国打击资本市场“场外配资”专项行动中,重庆警方成功破获“撮某网”平台“场外配资”案,取缔平台公司1个、代理商25家,抓获犯罪嫌疑人153名,首犯李某被依法判处有期徒刑10年。该案涉案交易达550亿元,涉及全国各地的注册用户4万余名。

2018年7月,民警在工作中掌握到,“撮某网”平台涉嫌从事“场外配资”违法犯罪活动非法牟利,严重扰乱资本市场正常秩序,损害投资者合法权益。场外配资通俗来讲就是通过非正规渠道借钱炒股,场外配资经营活动属于非法证券期货活动,构成犯罪的,将以非法经营罪、诈骗罪等追究刑事责任。

重庆警方迅速成立由经侦总队等警种和渝中区、江北区、九龙坡区、南岸区、两江新区等11个分局组成的联合专案组,全力侦办。专案组层层抽丝剥茧,一步步穿透分析,精准锁定资金流向,逐一核查代理商情况,结合资金流开展深入调查摸排,彻底查清该团伙的犯罪事实。

经查,以李某(男,39岁)、陈某(男,38岁)为首的犯罪团伙,搭建“撮某网”平台,以8倍配资杠杆比例进行“场外配资”,非法从事证券经纪业务,严重扰乱证券市场秩序,对经济安全造成极大损害。据统计,“撮某网”平台发展全国一、二级代理商,遍及广东、四川、上海等16省市,注册客户4万余人,充值客户1.5万余人,共计充值金额10亿余元,交易金额达550亿余元,收取客户的管理费和服务费共计3.5亿余元,重庆代理商遍及渝中区、南岸区、江北区等11个区县。

在彻底查清该犯罪团伙组织架构、犯罪事实等详细情况后,2019年12月19日,专案组集约380余名警力,实施集中收网行动,取缔“撮某网”平台及25家代理商,抓获犯罪嫌疑人153名,彻底摧毁了该“场外配资”犯罪团伙。

2021年9月,首犯李某被依法判处有期徒刑10年,主犯陈某被依法判处有期徒刑9年,其他犯罪嫌疑人被依法判处2年至5年不等有期徒刑。

责任编辑:易萌